土耳其财政和财政部正在推出新法规，以加强对加密货币交易的监督。
土耳其财政和财政部正在加大力度打击通过加密货币洗钱。根据阿纳多卢机构获得的信息，新法规将很快实施，以加强对加密资产交易的监督。
具体来说，加密资产服务提供商（CASP）将被要求监控资金来源和加密资金转移背后的目的。所有加密货币交易都必须包含用户至少20个字符的解释。对于“旅行规则”不适用的提款，将实行延时-购买、兑换或存款后48小时，首次提款为72小时。
稳定币转账将受到额外限制，每日和每月限额分别为3，000美元和50，000美元。引入这些限制是为了防止资金非法外流，特别是非法投注和欺诈的收益。完全符合旅行规则要求的CASP可能适用两倍的限制。
财政部长穆罕默德·穆罕默塞克表示，目标是防止非法资金外流，而不限制合法的加密货币活动。与做市、套利和流动性提供相关的交易，由可验证的资金来源支持，只要是在合规平台的监督下发生的，将不受新限制的约束。
不符合新合规标准的平台可能会面临行政、法律和经济处罚，包括拒绝或撤销许可证。
这些措施是土耳其加强对加密货币行业监管的更广泛努力的一部分。今年3月，资本市场委员会引入了CASP的许可和运营要求，赋予监管机构对交易所、钱包和托管人的完全权力。
在新框架下，加密货币企业必须遵守更严格的报告和透明度标准，包括发布编号的交易记录，详细说明加密货币资产的类型、数量和价格，以及任何相关的费用或佣金。此外，平台必须向客户提供每月账户对账单，概述所有购买、出售或转让的加密资产。
